Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 5, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-086 北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十次会议于2018年11月5日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式，会议应出席董事9人（其中关于第一、二个议案有表决 权的董事为6人，刘志宇、杜永生、王士民先生回避表决；其他议案 有表决权的为9人），实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年11月1日以 电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》

本次修订符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存 在损害公司股东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行修订。

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详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励 对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确 同意的独立意见。

表决结果：赞成票6 票；反对票0 票；弃权票0 票；回避表决3 票。

2、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励 对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确 同意的独立意见。

表决结果：赞成票6 票；反对票0 票；弃权票0 票；回避表决3 票。

• 3、审议通过《关于提议召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提议于2018 年11 月21 日下午3:00 在北京市昌平区南邵

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镇何营路新雷能大厦五楼大会议室召开2018 年第三次临时股东大 会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2018年11月5日

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