Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 5, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-087 北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第八次会议于2018年11月5日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能 大厦5楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知 已于2018年11月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》

公司本次对股权激励计划的修订符合《上市公司股权激励管理办 法》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司股 东利益的情形，同意公司此次对激励计划进行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于核实<北京新雷能科技股份有限公司2018 年 限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》

经对公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行逐一核 查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单 的人员均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资子公司的管理人 员、业务和技术骨干等人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女， 且不存在下列情形：

（1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选；

（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

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（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北 京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）修 订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务， 公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会 审议本次限制性股票激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意 见及其公示情况的说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

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