Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-082

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第九次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式，会议应出席董事9人（其中关于第四、五、六个议案有 表决权的董事为6人，刘志宇、杜永生、王士民先生回避表决；其他 议案有表决权的为9人），实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年10 月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人 员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

董事会认为《2018年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公 司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

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所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保 的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容 请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外担保的公告》。

公司独立董事、监事会对事项发表了明确同意的意见，具体内容 请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀

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人才，充分调动公司董事、高级管理人员、公司及其全资和控股子公 司的管理人员、业务和技术骨干等人员（不包括独立董事、监事、单 独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女）的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，促使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪 酬与考核委员会拟开展公司2018 年限制性股票激励计划，同时根据 相关法律法规的规定，起草了《北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励 对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确 同意的独立意见。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票；回避表决3 票。 5、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司2018 年度限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北 京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，并结合公司的实际情况，公司起草了《北京新雷能科技股份 有限公司2018 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的激励 对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确 同意的独立意见。

表决结果：赞成6 票；反对0 票；弃权0 票；回避表决3 票。

6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》

为了合法、顺利地实施公司2018 年限制性股票激励计划，公司 董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划 的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次限制性股 票激励计划的以下事项：

①确定本次限制性股票激励计划的授予日；

②在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制 性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法 对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

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予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票 激励协议书》；

⑤对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认； ⑥决定激励对象是否可以解除限售；

⑦办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深 圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司 申请办理有关登记结算业务；

⑧办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

⑨办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但 不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限 制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股 票继承事宜；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需 得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须 得到相应的批准；

⑩对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次限制性股票 激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实 施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东 大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应 的批准；

⑪实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关 文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次限制性股票激励计 划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签 署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；

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以及作出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适 的所有行为。

（3）提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董 事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权 激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文 件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会 决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董 事会直接行使。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

董事董事杜永生、王士民、刘志宇为本次限制性股票激励计划的 激励对象，上述董事对本议案均回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避表决3票。

三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

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2018年10月29日

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