Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-083

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第七次会议于2018年10月29日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷 能大厦5楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知 已于2018年10月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于公司2018三季度报告全文的议案》

监事会认为《2018年三季度报告全文》真实反映了本报告期公司 真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所 披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供银行授信担保 的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

3、审议通过《关于公司控股子公司对外担保的公告》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司对外担保的公告》。 表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

4、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司 法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划 的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励 机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健 康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造 性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持 续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、审议通过《关于<北京新雷能科技股份有限公司2018 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《北京新雷能科技股份有限公司2018 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次限制性股 票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，将 进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于 公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

6、审议通过《关于核实<北京新雷能科技股份有限公司2018 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经对公司2018 年限制性股票激励计划激励对象名单进行逐一核 查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单 的人员均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资及控股子公司的 管理人员、业务和技术骨干等人员，不包括公司独立董事、监事、单 独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女，且不存在下列情形：

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• （1）最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

• （2）最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

• 选；

（3）最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形的；

• （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

• （6）中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公 司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北 京新雷能科技股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务， 公示期不少于10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会 审议本次限制性股票激励计划前5 日披露对激励对象名单的审核意 见及其公示情况的说明。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

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特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2018 年10月29日

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