Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 13, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-078

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第八次会议于2018年9月12日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人 为现场参加，5人为通讯参加）。会议由董事长王彬先生主持，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年9月7日以电话通 知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款授信的议案》

为配合公司收购中国宝安集团股份有限公司持有的武汉永力科 技股份有限公司52%股权事项，结合公司资金使用计划,公司拟向北 京银行中关村海淀园支行申请不超过人民币15,600 万元的并购贷款 授信，贷款期限不超过5 年,由北京中关村科技融资担保有限公司提

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供保证担保。

以上最终贷款额度、利率、期限等以实际办理及银行审批结果为 准，董事会授权公司总经理王彬先生或其授权代表全权办理上述申请 并购贷款并签署相关合同及文件。

公司本次申请并购贷款事项的审批权限在公司董事会权限内，无 需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司 董事会

2018 年9月13日

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