Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 2, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-071

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第七次会议于2018年8月1日在公司会议室召开，召开方式为现场及 通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事 长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2018年7月22日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为《2018年半年度报告》及《摘要》真实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

经审议，公司董事会认为此次为全资子公司提供的担保有利于子 公司的生产经营和可持续发展，同时符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》和《公 司章程》的有关规定，现同意为子公司提供此次银行授信担保。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于审议<2018 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》

根据《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律规定，公司于2018 年 6 月30 日编制了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等 制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披 露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息

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披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第七次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立

• 意见。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018 年8月2日

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