Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-060

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第六次会议于2018年7月19日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人（其中关于第二、三个议案有 表决权的董事为8人，王彬先生回避表决；其他议案有表决权的为9 人），实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年7月17日以电话通知及 电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向担保公司申请委托贷款的议案》

为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限 公司申请办理不超过人民币7,000 万元的委托贷款，贷款期限为3 个 月，年利率5.655%。该笔委托贷款结息方式为按月支付，偿还方式

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为到期一次性偿还，还款来源为公司经营性现金流入。该笔贷款由北 京银行双秀支行负责发放。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公 司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司的资金需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限 公司申请办理不超过人民币7,000 万元的委托贷款，贷款期限为3 个 月，该笔贷款由北京银行双秀支行负责发放，公司控股股东、实际控 制人王彬先生就该笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供 个人无限连带保证担保。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申 请贷款提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司的资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行申请办理不超过人民币5,000 万元的综合授信,期限2 年, 具体业务品种为流动资金贷款,担保方式为公司控股股东、实际控制 人王彬先生个人无限连带保证担保。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《国防科工局关于印发＜涉军企事业单位改制重组上市及上 市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法＞的通知》（科工计 〔2016〕209号）、《国防科工局关于武汉永力科技股份有限公司资 产重组涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2018〕868号）的规定 和要求，并结合公司发展需要，公司拟对现行有效的《公司章程》进 行修订。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的章程修改 对照表。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

• 5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任证券事 务代表的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

• 6、审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2018年8月6日（星期一）下午3:00在北京市昌平区 南邵镇何营路五楼大会议室召开2018年第二次临时股东大会，本次股

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东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前

认可意见

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会 2018 年7月20日

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