Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-061 北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第五次会议于2018年7月19日在北京市昌平区南邵镇何营路新雷能 五楼大会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2018年7 月17日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公 司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公 司向担保公司申请委托贷款提供担保是正常的企业行为，有利于公司 的持续发展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。 该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全 体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

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具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

• 2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申

• 请贷款提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人王彬先生为公 司向银行申请贷款提供担保是正常的企业行为，有利于公司的快速发 展和公司的长远利益，不会损害公司利益及中小股东利益。该议案涉 及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的 利益，不会损害中小股东的利益。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议通过。

• 三、备查文件：

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京新雷能科技股份

• 有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告

北京新雷能科技股份有限公司

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2018 年7月20日

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