Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

May 30, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-044

北京新雷能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第五次会议于2018年5月30日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人（其中关于第一、二个议案有 表决权的董事为8人，王彬先生回避表决；第三个议案有表决权的为9 人），实际出席董事9人（其中4人为现场参加，5人为通讯参加）。 会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会 议通知已于2018年5月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申 请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合收购 武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）部分股权事项，

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现公司拟向银行申请不超过人民币15,600万元的并购贷款授信，贷款 期限不超过7年；同时就前述贷款授信公司拟委托北京中关村科技融 资担保有限公司提供不超过人民币15,600万元的保证担保，担保具体 期限不超过7年。届时本次融资将由银行提供并购贷款，并由北京中 关村科技融资担保有限公司为上述并购贷款提供无限连带责任保证 担保。同时公司控股股东、实际控制人王彬先生将就上述事项向北京 中关村科技融资担保有限公司以个人无限连带责任保证及个人部分 自有房产抵押的方式提供反担保。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁 交易提供担保暨关联交易的议案》

为了公司经营发展的需要，公司拟与远东国际租赁有限公司进行 融资租赁交易，融资金额不超过人民币4,500万元,租赁期限不超过5 年。公司控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带责任保证担 保方式为本次融资提供担保。

详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

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• 3、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于2018年6月15日（星期五）下午3:00在北京市昌平 区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开2018年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件 :

• 1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前

• 认可意见

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018 年5月30日

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