Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

北京新雷能科技股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件及北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体 股东 和投资者负责的态度，认真审查了公司第四届董事会第一次会议审议的相 关提案，经讨论，我们对相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定， 程 序合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件， 未 发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有 关 部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管 理 人员之情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能 够 胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他 股 东利益的情况。

我们同意聘任王彬先生为公司总经理，聘任杜永生先生、刘志宇先生、李 强先生、李洪先生、王士民先生为公司副总经理，聘任王华燕女士为公司董事会 秘书、财务总监。

（本页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见 之签章页）

与会独立董事签字：

刘东 赵宇 孙玉玲

北京新雷能科技股份有限公司

年 月 日