Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-087 北京新雷能科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12 月18日召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公 司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理及财务总监的提案》及《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。

现将有关事宜公告如下：

公司董事会同意聘任王彬先生为总经理，同意聘任杜永生先生、 刘志宇先生、李强先生、李洪先生、王士民先生为公司副总经理，同 意聘任王华燕女士为公司财务总监兼董事会秘书，上述高级管理人员 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。（以 上人员简历见附件）

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》、《创业板 股票上市规则》及《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开 认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况。公司独 立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

王华燕女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，其任职资格符合《创业板股票上市规则》等相关规定。

王华燕女士联系方式：

办公地址：北京市西三旗东路新雷能大厦

电话：010-82912892

传真：010-82912862

电子邮箱：wanghuayan@suplet.com

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年12月18日

附件：

王彬先生： 1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院 （现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北 京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所）， 历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经 理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002 年起先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，昌平区工商联副秘 书长、昌平区工商联副主席、昌平区企业联合会副会长。现任公司董 事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日， 持有本公司股份25,745,170股，持股比例为22.28%。王彬先生未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的 情形。

杜永生先生： 1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工 器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司， 历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、董事、 副总经理。现任公司董事、副总经理、总工程师。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份1,504,271 股， 持股比例为1.30%。杜永生先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

刘志宇先生： 1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工 程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有限 公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司， 历任公司研发总监、副总经理。主要设计和参与的项目包括：艾默生 网络能源一次电源产品线全球30A模块、全球50A模块、第二代全球 Mini模块技术预研等；任技术经理期间负责一次电源产品线技术管 理、技术规划及新业务技术拓展工作。现任本公司副总经理、研发总 监。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份450,000股，持 股比例为0.39%。刘志宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公 司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李强先生： 1974 年出生，本科学历，毕业于北京清华大学计算 机专业。1996 年至2003 年任职于北京高立开元公司，历任助理工程 师、工程师、工程部主管；2003 年至今任职于本公司，历任工程部

经理、质量部经理、生产部经理、采购部经理、销售部经理、销售副 总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李强先生持有本公司股份400,000 股，持股 比例为0.35%。李强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股 份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

李洪先生： 1962 年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院 （现电子科技大学）通信与电子系统专业。1984 年至1987 年任职于 天津754 厂（现更名：天津光电通讯公司）工艺科，任技术员；1990 年至1994 年任职于航天部二院第二总体设计部（现更名：航天科工 集团第二总体设计部），任通信系统工程师；1994 年至1999 年任职 于香港联谊工程有限公司，任北京办事处经理、产品线经理；1999 年至2003 年任职于中国惠普有限公司，任客户经理；2003 年至2008 年任职于北京国恒联信科技有限公司，任副总经理；2009 年至今任 职于本公司，任副总经理。现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李洪先生持有本公司股份300,000股，持股 比例为0.26%。李洪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股 份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形。

王士民先生： 1973出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机 械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块 电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公 司，历任研发总监、副总经理、总经理。现任公司董事、深圳雷能总 经理。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份1,055,493股， 持股比例为0.91 %。王士民先生与公司控股股东、实际控制人、持有 公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

王华燕女士： 1968 出生，硕士学历，中国矿业大学管理与科学 专业。1990 年至1997 年任职于内蒙古第一机械制造厂销售总公司； 2000 年至2001 年任职于北汽福田汽车股份有限公司财务部；2002 年 至今任职于本公司，历任财务部经理助理、财务部经理、财务总监、 董事会秘书。现任本公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，王华燕女士持有本公司股份300,000股，持 股比例为0.26%。王华燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公

司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。