Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-086 北京新雷能科技股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12 月18日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司 第四届监事会非职工代表监事的提案》，同意选举周权先生、尚春先 生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事骆智先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。（相关人员简历见附件）

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁 入处罚的情况。监事会成员最近两年内担任过公司董事或者高管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司 监事会 2017 年12月18日

附件：

周权先生： 1967 年出生，硕士学历，毕业于清华大学电子工程 系、中国科学院电子学研究所。1993 年至1994 年任职于中国科学院 电子学研究所，1994 年至2006 年任职于北京迪赛通用技术研究所电 源事业部，历任总工程师、总经理；2006 年至2009 年任职于北京迪 赛奇正科技有限公司，任副总经理；2009 年至今任职于本公司，任 副总工程师、监事会主席。现任公司监事会主席、副总工程师。

截至本公告披露日，周权生持有本公司股份700,000 股，持股比 例为0.61%。周权先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

尚春先生： 1981 年出生，本科学历，毕业于长沙理工大学通信 工程专业。2005 年至今任职于深圳市雷能混合电路有限公司。现任 公司监事、深圳市雷能混合集成电路有限公司工程师及监事。

截至本公告披露日，尚春先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

骆智先生： 1979 年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测 技术与自动化装置专业。2004 年至今任职于本公司，历任开发工程 师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制电源开发部经理。现 任公司职工代表监事、定制电源开发部经理。

截至本公告披露日，骆智先生未持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。