Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-085

北京新雷能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第一次会议于2017年12月18日在北京市昌平区西三旗建材城西路 金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会 议通知已于2017年12月8日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事 送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会监事主席的提案》

根据《公司章程》对监事主席候选人提名的规定，监事会决定提 名周权先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2017 年12月18日