Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 21, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-068

北京新雷能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十六次会议于2017年11月20日在公司会议室召开，召开方式为现 场及通讯方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯 方式出席会议的董事1人:王士民）。会议由董事长王彬先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2017年11月10日以电 话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的提案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。 公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与

本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本提案尚需股东大会审议通过。

• 2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的提案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

• 公司独立董事对事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与

• 本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本提案尚需股东大会审议通过。

• 3、审议通过《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的提案》 会议同意于2017年12月18日（星期一）下午14:30在北京市昌平

• 区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开2017年第三次 临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决

议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年11月21日