Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 21, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-069

北京新雷能科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事 会第十二次会议于2017年11月20日在北京市昌平区西三旗建材城西 路金燕龙科研楼五楼大会议室召开，以现场和通讯方式召开，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。 会议通知已于2017年11月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的提案》

详细内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

本提案尚需股东大会审议通过。。

三、备查文件 :

《北京新雷能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决

议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

监事会

2017 年11月21日