Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Jul 25, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-043

北京新雷能科技股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年7月25日收到独立董事佘志莉女士提交的书面辞职报告，佘志莉女 士因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会相关职 务。辞职生效后，佘志莉女士将不再担任公司任何职务。

鉴于佘志莉女士的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》的等相关规定，佘志莉女士的辞职申请将自本公司股东 大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，佘志莉女士仍将按照 相关法律法规继续履行独立董事及专业委员会成员的相关职责。公司 董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审 议。

佘志莉女士未持有本公司股份，公司董事会谨向佘志莉女士在担 任公司独立董事期间对公司经营发展所做出的贡献表示诚挚感谢! 特此公告

北京新雷能科技股份有限公司

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