Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

北京新雷能科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（赵宇）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准 则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2016 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2016 年度本人履行独立董 事职责的情况汇报如下：

一、出席会议的情况

本年度召开董事会 4 次，亲自出席会议 4 次，本年度召开股东会 3 次，均全部列席。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议 的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事 会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均 履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其 它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的 情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做 出科学、正确的决策起到了积极的作用。

二、 2016 年度发表独立董事意见的情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意

意见的独立意见：

1、本人在2016 年6 月5 日召开的第三届董事会第八次会议上， 对《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计 师事务所(特殊合伙)担任公司2016 年度审计机构的议案》发表了独 立董事意见。

• 2、本人在2016 年8 月22 日召开的第三届董事会第九次会议上，

• 对《关于免去李建新副总经理的议案》发表了独立董事意见。

• 3、本人在2016 年12 月29 日召开的第三届董事会第十次会议上，

• 对《关于在北京银行中关村海淀园支行开立募集资金专用账户的议案》 发表了独立董事意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为提名委员会委员和审计委员会委员，严格按照《独立董 事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员 会工作细则》等相关规定，积极履行职责，定期审阅公司财务报表， 对内部审计工作情况，审计专项报告予以审查。同时认真听取管理 层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司人员 变动，利用所学为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了提名 委员会专业职能。

四、培训和学习的情况

2016 年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了 解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相

关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断 提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公 司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

五、其他工作

• 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；

• 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与 公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建 言献策。2017 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和 要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学 习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的 科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、 稳定、健康的发展。

特此报告。

独立董事（赵宇） 2017 年 4 月 18 日