Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 19, 2017

北京新雷能科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告（张屹）

本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，本着严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件、以及《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事 职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用， 有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2016 年度本人履行独 立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2016 年度，公司召开董事会4 次，股东大会3 次，本人作为公 司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席3 次股东大会， 没有任何一次会议缺席。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》 的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建 议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和 中小股东的利益。

2016 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表 决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票， 无反对票及弃权票。

二、发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意 见的独立意见：

1、本人在2016 年6 月5 日召开的第三届董事会第八次会议上， 对《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘瑞华会计 师事务所(特殊合伙)担任公司2016 年度审计机构的议案》发表了独 立董事意见。

• 2、本人在2016 年8 月22 日召开的第三届董事会第九次会议上，

• 对《关于免去李建新副总经理的议案》发表了独立董事意见。

3、本人在2016 年12 月29 日召开的第三届董事会第十次会议上， 对《关于在北京银行中关村海淀园支行开立募集资金专用账户的议案》 发表了独立董事意见。

三、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司董事会战略委员会委员，提名委员会主任委员，薪 酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会战略 委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优 势，参与公司战略、提名、薪酬与考核等事项的讨论和方案的制订， 及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员 保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

四、培训和学习情况

为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券 交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社

会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议， 促进公司进一步规范运作。

五、其他工作

1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其 他事项提出异议；

2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况； 3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公 司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献 策。2017 年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求， 一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特 别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司 实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供 参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的 发展。

特此报告。

独立董事(张屹)

2017 年4 月18 日