Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 2, 2017

北京新雷能科技股份有限公司

关于第三届董事会第十一次会议决议公告的 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 3 月1 日在巨潮资讯网站上披露了《北京新雷能科技股份有限公司第 三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-011）的信息。 现对决议内容公告做出如下补充更正：

(一） 补充内容

议案一： 关于启用《公司章程(草案)》作为正式章程并办理工商变更 登记的议案

章程前后修订对照表

原《章程（草案）》内容	修订后《章程》内容
第3 条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。	第3 条 公司于【2016】年【12】月【16】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)【2889】万股，并于【2017】年【1】月【13】日在深圳证券交易所创业板上市。
第6 条 公司注册资本为人民币【】万元。	第6 条 公司注册资本为人民币【11554】万元。

第20 条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。	第20 条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。	第20 条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。	第20 条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股。	第20 条 公司的股份总数为【11554】万股，均为普通股。	第20 条 公司的股份总数为【11554】万股，均为普通股。	第20 条 公司的股份总数为【11554】万股，均为普通股。
第息息	190 条 公司在【中国证监会指定的创业板信披露媒体上】刊登公司公告和其他需要披露信的媒体。			第190 条 公司在《报》、《证券时报	中国证券报》、《上海证券》、《证券日报》和巨潮资	讯
		媒体。		网站（www.cninfo.	com.cn）上刊登公司公告
				其他需要披露信息	。
第1协议自作于3	1议
		2 条 公司合并应当由合并各方签订合	并	第192 条 公司合并	，应当由合并各方签订合并
		，并编制资产负债表及财产清单公司应	当	协议，并编制资产	负债表及财产清单。公司应当
		，。
		出合并决议之日起10 日内通知债权人	并
		，日内在【报纸名称】上公告		于30 日内在《证券时报》或其他中国证监会指
		。		定的信息披露媒体上公告。
第1公司司应人，				第194 条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》或其他中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
	1司应，	4 条 公司分立，其财产作相应的分割。分立，应当编制资产负债表及财产清单。当自作出分立决议之日起10 日内通知债并于30 日内在【报纸名称】上公告。	公权	公司分立，应当编司应当自作出分立人，并于30 日内在监会指定的信息披	制资产负债表及财产清单。公决议之日起10 日内通知债权《证券时报》或其他中国证露媒体上公告。
第1资产公司内通公告	1产司	96 条 公司需要减少注册资本时，必须编负债表及财产清单。应当自作出减少注册资本决议之日起10	制日	第196 条 公司需要资产负债表及财产公司应当自作出减	减少注册资本时，必须编制清单。少注册资本决议之日起10 日
		知债权人，并于30 日内在【报纸名称】	上	内通知债权人，并于30 日内在《证券时报》或
		。		其他中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
第202 条 清算组应当自成立之日起10 日内通知债权人，并于六十日内在【报纸名称】上公告。				第202 条 清算组应当自成立之日起10 日内通知
		2 条 清算组应当自成立之日起10 日内通	知	债权人并于六十日内在《证券时报》或其他中
				，国证监会指定的信息披露媒体上公告。

议案四： 关于修订《北京新雷能科技股份有公司对外投资管理制度》 的议案

《对外投资管理制度》修订对照表

	原《对外投资管理制度》内容	修订后《对外投资管理制度》内容
第二十九条 本制度自股东大会批准之日起生效，其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市之日起生效。	十九条 本制度自股东大会批准之日起生	第二十九条 本制度自股东大会批准之日起生
	其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、	效。
	的内容，自公司上市之日起生效。

议案五： 关于修订《北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度》 的议案

《对外担保管理制度》修订对照表

原《对外担保管理制度》内容	修订后《对外担保管理制度》内容
第二十三条 本制度自公司股东大会通过之
日起实施，其中涉及上市公司需遵守法律、	第二十三条 本制度自公司股东大会通过之
行政法规、规章的内容，自公司上市之日起	日起实施。
生效。

议案六： 关于修订《北京新雷能科技股份有公司募集资金管理制度》 的议案

《募集资金管理制度》修订对照表

原《募集资金管理制度》内容	修订后《募集资金管理制度》内容
第四十一条 本制度自股东大会批准之日起生
效，其中涉及上市公司需遵守法律、行政法规、	第四十一条 本制度自股东大会批准之日起生
规章的内容，自公司上市之日起生效。本制度未	效,本制度未尽之内容按照《公司章程》和中华
尽之内容按照《公司章程》和中华人民共和国现	人民共和国现行法律法规执行。
行法律法规执行。

议案七： 关于修订《北京新雷能科技股份有限公司信息披露管理制度》

的议案

《信息披露管理制度》修订对照表

	原《信息披露管理制度》内容	原《信息披露管理制度》内容	修订后《信息披露管理制度》内容	修订后《信息披露管理制度》内容
	第四十五条 本制度由公司董事	会负责解释并	第十五条	制度由董事负解并
	修订, 其中涉及上市公司需遵	守法律、行政法	四修订	公司会责释
	规、规章的内容，自公司上市	之日起生效。	。

（二）更正内容

公司于2017 年3 月1 日在深交所网站上披露了《新雷能： 对外投资管理制度（2017 年3 月）》的信息。

经事后核查，由于工作人员疏忽，上传版本存误，现将内容 做出更正如下：

更正前： 新雷能：对外投资管理制度（2017 年3 月）

更正后： 新雷能：对外投资管理制度（2017 年3 月）（更正后） 原版本： 第二十九条 本制度自股东大会批准之日起生效，其中 涉及上市公司需遵守法律、行政法规、规章的内容，自公司上市 之日起生效。

更正后版本： 第二十九条 本制度自股东大会批准之日起生效。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2017 年3 月2 日