Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 1, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-011

北京新雷能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通 知于2017 年2 月22 日通过电话、电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。

2、本次董事会于2017 年3 月1 日在公司五楼会议室，以现场表 决和通讯方式召开。

3、现场出席会议的董事有王彬、郑罡、杜永生、周连旺、邱金 辉、张屹、赵宇，通讯出席会议的董事是王士民、余应敏。本次会议 由董事长王彬先生主持，应参加会议董事9 名，实际现场参加董事7 名，通讯参加董事2 名，本次会议的召开符合公司章程规定的法定人 数。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理 工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所出具的 《关于北京新雷能科技股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]29 号）， 公司首次公开发行的2,889 万股人民币普通股股票已于2017 年1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。根据本次发行结果，现拟 对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容 作出相应修订后启用作为新的《北京新雷能科技股份有限公司章程》， 并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续，包 括增加注册资本、公司类型、公司章程修改等事项。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

修订后的《北京新雷能科技股份有限公司章程》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行的2,889 万股人民币普通股（A 股）股票于2017 年1 月13 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票 后，公司总股本由8,665 万股增加至11,554 万股，注册资本由人民 币8,665 万元增加至11,554 万元，现拟将公司注册资本变更为人民 币11,554 万元，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商

登记相关手续。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于变更公司类型的议案》

• 根据深圳证券交易所出具的 《关于北京新雷能科技股份有限公

• 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]29 号）， 公司首次公开发行的2,889 万股人民币普通股股票已于2017 年1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管 理部门登记的类型从“股份有限公司（未上市）”，变更为“股份有限 公司（上市）”，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登 记相关手续。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过《关于修订<北京新雷能科技股份有公司对外投资管

• 理制度>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站上的《北京新雷能科技股份有公司对外投资管理制度》。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

• 5、审议通过《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司对外担保

• 管理制度>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司对外担保管理制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 6、审议通过《关于修订<北京新雷能科技股份有公司募集资金管

• 理制度>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站上的《北京新雷能科技股份有公司募集资金管理制度》。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《关于修订<北京新雷能科技股份有限公司信息披露

• 管理制度>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司信息披露管理制度》。

• 8、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司股东大会

• 网络投票实施细则>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司股东大会网络投票实施细 则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 9、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司对外信息

报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司对外信息报送和使用管理 制度》。

10、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司内幕信 息及知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制 度》。

11、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度》。

12、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司董事会 审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司董事会审计委员会年报工

作制度》。

• 13、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司独立董

• 事年报工作制度>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

• 14、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司董事、

• 监事和髙级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司董事、监事和髙级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度》。

15、审议通过《关于制定<北京新雷能科技股份有限公司对外捐 赠管理制度>的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的《北京新雷能科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

16、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟向华夏银行 北京魏公村支行（以下简称“华夏银行”）申请不超过人民币5000 万 元的综合授信额度，具体授信额度和授信期间以公司根据资金使用计 划与华夏银行签订的最终授信协议为准（总额不超过人民币5000 万

元）。在授信期间内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司法 定代表人（或其授权代表）签署上述授信融资项下的有关法律文件， 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

• 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 17、审议通过《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会

• 的议案》

• 同意公司于2017 年3 月17 日召开2017 年第一次临时股东大会，

• 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  • 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披

• 露网站上的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。

  • 三、备查文件

• 《北京新雷能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决

• 议》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年3 月1 日