Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 21, 2017

北京新雷能科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年2月20日收到独立董事余应敏先生提交的书面辞职报告，余应敏先 生因个人原因申请辞去其担任的公司独立董事职务，同时辞去公司董 事会审计委员会委员和主任职务，以及薪酬与考核委员会委员和主任 职务。辞职生效后，余应敏先生将不再担任公司任何职务。

鉴于余应敏先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》的等相关规定，余应敏先生的辞职申请将自公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，余应敏先生仍将按照相 关法律法规继续履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。公司董 事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审 议。

公司董事会谨向余应敏先生在担任公司独立董事期间对公司经 营发展所做出的贡献表示诚挚感谢!

特此公告!

北京新雷能科技股份有限公司

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