Beijing Relpow Technology Co., Ltd — AGM Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2021-025

北京新雷能科技股份有限公司

2020年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2021年5月6

• 日召开公司2020年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年年度股东大会

• 2、召集人：董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

• 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• (1)现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午3：00；

• (2)网络投票时间：2021年5月6日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年5月6 日9:15至15:00的任意时间。

• 5、股权登记日：2021年4月27日（星期二）

• 6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可

• 以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 7、 会议出席及列席对象：

• (1)截至2021年4月27日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记

• 结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会 并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托 代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；

• (2)公司全体董事、监事、高级管理人员；

• (3)公司聘请的见证律师；

• (4)其他有关人员。

• 8、现场会议地点：

北京市昌平区科技园区双营中路139号

二、会议审议事项

• 1、《关于公司2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向本次年度股东大会述职

• 2、《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》

• 4、《关于公司2020 年度财务会计报告的议案》

• 5、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 6、《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

• 7、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

• 8、《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

• 9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

• 10、《关于变更公司注册资本的议案》

• 11、《关于修订<公司章程>的议案》

• 上述议案已经在公司第五届董事会第四次会议与第五届监事会

• 第四次会议审议并且通过，具体内容详见2021年4月10日披露于中国 证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 （除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2020 年度董事会工作报告的 议案》	√

2.00	《关于公司2020 年度监事会工作报告的 议案》	√
3.00	《关于公司2020 年年度报告全文及摘要 的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度财务会计报告的议 案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年度财务决算报告的议 案》	√
7.00	《关于公司2020 年度利润分配预案的议 案》	√
8.00	《关于董事及高级管理人员薪酬预案的 议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法 定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法 人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附 件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细 填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及 股东账户卡复印件。传真或信函须在2021年5月5日17:00前传真或送

达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电 话登记。

邮寄地址：北京市昌平区科技园区双营中路139号北京新雷能科 技股份有限公司董事会办公室；邮编：102200。

2、现场登记时间：2021年4月28日8:30-12:30、13:30-17:00

• 3、现场登记地点：北京昌平区科技园区双营中路139号北京新雷

• 能科技股份有限公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的 具体流程见附件三。

六、 其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：王华燕

联系电话：010-81913666

联系传真：010-81913615(传真函上请注明“股东大会”字样） 联系邮箱：webmaste@suplet.com

• 2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证

件原件，到会场办理登记手续。

4、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体流程 特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2021年4月9日

附件一：

授权委托书

兹委托_ 先生（女士）代表我公司（本人）_

参加北京新雷能科技股份有限公司2020 年年度股东大会，并代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司2020 年年度股东大

会并代为行使表决权。

		备注	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见
提案编码	提案名称
100	总议案	√
1.00	《关于公司2020 年度董事会工作 报告的议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度监事会工作 报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020 年年度报告全文 及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度财务会计报 告的议案》	√

5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于公司2020 年度财务决算报 告的议案》	√
7.00	《关于公司2020 年度利润分配预 案的议案》	√
8.00	《关于董事及高级管理人员薪酬 预案的议案》	√
9.00	《关于回购注销部分限制性股票 的议案》	√
10.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

注意：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

年 月 日

附件二：

北京新雷能科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法 定代表人姓 名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份 证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350593

• 2、投票简称：雷能投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3

位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数3 位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

• 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年5月6日9:15-9:25，9:30-11:30和下午

• 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日上午9:15至

• 下午15:00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。