Beijing Relpow Technology Co., Ltd — AGM Information 2018

Apr 16, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-037

北京新雷能科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业 板信息披露网站于2018年3月27日发布了《2017年年度股东大会的通知》（公告 编号：2018-034），现将公司2017年年度股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年年度股东大会

2．股东大会的召集人：董事会

2018年3月25日召开的董事会，其中提议召开股东大会的议案，9名董事同意，

0名董事反对，0名董事弃权，会议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2018 年4月17日（星期二）下午15：00；

• (2)网络投票时间：2018年4月16日-4月17日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年4月17日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具 体时间为: 2018年4月16日15:00—4月17日15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。

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• 6．会议的股权登记日：2018 年4 月12 日（星期四）。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室 二、会议审议事项

以下为董事会提交本次股东大会审议表决的提案：

• 1.00《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》

• 公司独立董事向本次年度股东大会述职

• 2.00《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》

• 3.00《关于公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》

• 4.00《关于公司2017 年度财务会计报告的议案》

• 5.00《关于续聘2018 年度财务审计机构的议案》

• 6.00《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》

• 7.00《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》

• 8.00《关于收购武汉永力科技股份有限公司部分股权的议案》

• 9.00《关于修改公司<公司章程>的议案》

• 10.00《关于董事及高级管理人员薪酬预案的议案》

以上议案涉及的相关具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“第四届董事会第三次会 议决议”、“第四届监事会第二次会议决议”、“独立董事对相关事项的独立意 见”等相关公告。

特别提示：

上述议案已经在公司第四届董事会第三次会议与第四届监事会第二次会议

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审议并且通过，具体内容详见2018年3月27日披露于中国证监会创业板指定的信 息披露网站的相关公告。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董 事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决 结果单独计票并进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司2017 年度董事会工作报告的 议案》	√
2.00	关于公司2017 年度监事会工作报告的议 案》 事	√
3.00	《关于公司2017 年年度报告全文及摘要 的议案》	√
4.00	《关于公司2017 年度财务会计报告的议 案》	√
5.00	《关于续聘2018 年度财务审计机构的议 案》	√
6.00	《关于公司2017 年度财务决算报告的议 案》	√
7.00	《关于公司2017 年度利润分配预案的议 案》	√
8.00	《关于收购武汉永力科技股份有限公司 部分股权的议案》	√
9.00	《关于修改公司<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于董事及高级管理人员薪酬预案的 议案》	√

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复 印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东的股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登 记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东 账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印 件。传真或信函须在 2018年4月16日17:00 前传真或送达至公司董事会办公 室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：北京昌平西三旗东路新雷能大厦北京新雷能科技股份有限公 司董事会办公室；邮编：100096。

2、现场登记时间：2018年4月16日（星期一：8:30-12:30、13:30-17:00) 3、现场登记地点：北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大 会议室。

4、会议联系方式

联系人：王华燕

联系电话：010-82912892

联系传真：010-82912862 (传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：webmaster@suplet.com

• 5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

• 6、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，

• 到会场办理登记手续。

• 7、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

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东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容 详见附件3。

六、备查文件

• 1、第四届董事会第三次会议决议

• 2、第四届监事会第二次会议决议

• 3、独立董事对相关事项的独立意见

• 4、深交所要求的其他文件

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2018 年4 月16 日

附件：

• 1、授权委托书

• 2、2017 年年度股东大会参会股东登记表

• 3、参加网络投票的具体操作流程

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附件一：

授权委托书

兹委托_ 先生（女士）代表我公司（本人）_

参加北京新雷能科技股份有限公司2017 年年度股东大会，并代为行使 表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加北京新雷能科技股份有限公司2017 年年度股东大

会并代为行使表决权。

			备注	备注
		该列打 勾的栏 目可以 投票		表决意见
提案编码	提案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于公司2017 年度董事 会工作报告的议案》	√
2.00	关于公司2017 年度监事会 工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2017 年年度报 告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司2017 年度财务	√

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	会计报告的议案》
5.00	《关于续聘2018 年度财务 审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司2017 年度财务 决算报告的议案》	√
7.00	《关于公司2017 年度利润 分配预案的议案》	√
8.00	《关于收购武汉永力科技 股份有限公司部分股权的 议案》	√
9.00	《关于修改公司<公司章 程>的议案》	√
10.00	《关于董事及高级管理人 员薪酬预案的议案》	√

注意：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

年 月 日

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附件二：

北京新雷能科技股份有限公司

2017年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法 定代表人姓 名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份 证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365593

• 2、投票简称：雷能投票

• 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数3 位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年4月17日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日下午 3：00，

• 结束时间为2018年4月17日下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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