Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 12, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-030

北京飞利信科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第二十二次会议于2014 年5 月9 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦9 层会议室以电话会议加现场会议的方式召开。本次董 事会会议由公司董事长曹忻军先生召集和主持，会议应到董事9 人， 实到董事9 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真讨论，以投票表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源 科技有限公司的议案》

公司于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的相关业务的 议案》。为了节约成本，提高效率，满足公司尽快开展业务，及时与 用户签订合同的需求，现公司拟调整为使用超募资金2000万元参股现 有的清洁能源公司，对其进行增资扩股，故不再选用投资设立合资公 司的模式。详见本公司《北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分 超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会 2014 年5 月9 日