Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 26, 2017

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-074

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 9 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》， 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组关于“提案编码表编码及授权委托 书提案编码规范化，方可制作互联网投票页面。”的要求，公司对原股东大会 通知公告中提案编码表、授权委托书编码进行了调整，现更正如下：

一、原股东大会通知公告中的描述

二、会议审议事项：

议案一、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.2 选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.3 选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.4 选举王守言先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.5 选举高波先生为第四届董事会非独立董事；

1.1.6 选举于彤先生为第四届董事会非独立董事。

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事；

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• 1.2.2 选举王慧女士为第四届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事。

其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议， 股东大会方可进行表决。

议案二、《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表监事；

• 2.2 选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表监事；

上述提案审议时均采用累积投票制选举，其中，非独立董事和独立董事 分开计算。本次应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人（其中非职工代 表2人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但不得超过其拥有非独立董事、独立董事、监事选票数相应的最高 限额，否则该议案投票无效。

公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议以及 第三届监事会第十九次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2017 年 9 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关 公告。

更正后描述：

二、会议审议事项

• 1.《关于董事会换届选举的议案》（本议案子议案需逐项表决）

• 1.1 选举第四届董事会非独立董事

• 1.1.1 选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.1.2 选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.1.3 选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.1.4 选举王守言先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.1.5 选举高波先生为第四届董事会非独立董事；

• 1.1.6 选举于彤先生为第四届董事会非独立董事。

• 1.2 选举第四届董事会独立董事

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• 1.2.1 选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举王慧女士为第四届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事。

• 其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，

• 股东大会方可进行表决。

• 2.《关于监事会换届选举的议案》（本议案子议案需逐项表决）

• 2.1 选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表监事；

• 2.2 选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表监事；

• 上述提案审议时均采用累积投票制选举，应选非独立董事6人、独立董事3人、

• 非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但不得超过其拥有非独立董事、独立董事、监事选票数相应 的最高限额，否则该议案投票无效。

• 公司于 2017 年 9 月 22 日召开的第三届董事会第三十七次会议以及第

• 三届监事会第十九次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2017 年 9 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露之本公司相关公告。

二、原股东大会通知公告中描述

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1	关于董事会换届选举的议案
1.1	选举第四届董事会非独立董事
1.1.1	选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举王守言先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.5	选举高波先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.6	选举于彤先生为第四届董事会非独立董事	√
1.2	选举第四届董事会独立董事
1.2.1	选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事	√
1.2.2	选举王慧女士为第四届董事会独立董事	√

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1.2.3	选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事	√
2	关于监事会换届选举的议案
2.1	选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表 监事	√
2.2	选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表 监事	√

更新后描述：

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选 举	应选人数（6） 人
1.01	选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王守言先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举高波先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举于彤先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举	应选人数（3） 人
2.01	选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王慧女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监 事选举	应选人数（2） 人
3.01	选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表 监事	√

三、原股东大会通知公告中描述

附件2：

授权委托书

致：北京飞利信科技股份有限公司

兹委托_______先生（女士）代表本人/本公司出席北京飞利信科技股

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份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表 决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下：

		备注	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1	关于董事会换届选举的议案
1.1	选举第四届董事会非独立董事
1.1.1	选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.2	选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.3	选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.4	选举王守言先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.5	选举高波先生为第四届董事会非独立董事	√
1.1.6	选举于彤先生为第四届董事会非独立董事	√
1.2	选举第四届董事会独立董事
1.2.1	选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事	√
1.2.2	选举王慧女士为第四届董事会独立董事	√
1.2.3	选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事	√
2	关于监事会换届选举的议案
2.1	选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表 监事	√
2.2	选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表 监事	√

注：

1、上述议案均采用累积投票制表决。

2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与 应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配， 投向某一位或几位董（监）事候选人。其中，非独立董事和独立董事分开计算。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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委托日期：

委托有效期：自签署至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报或重新打印均有效。

2、法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭 证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

更新后描述：

附件2：

授权委托书

兹委托_______先生（女士）代表本人/本公司出席北京飞利信科技股 份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表 决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下：

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		表决票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选 举	应选人数（6）人
1.01	选举杨振华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举曹忻军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈洪顺先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王守言先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举高波先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举于彤先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举	应选人数（3）人
2.01	选举石慧斌先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王慧女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举刘俊彦先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》非职工代表监 事选举	应选人数（2）人

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3.01	选举杨惠超先生为第四届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举李士玉女士为第四届监事会非职工代表 监事	√

注：

1、上述议案均采用累积投票制表决。

2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与 应选人数的乘积。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数 集中投给某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。 但股东累计投出的投票权总数不得超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有 的候选人均投弃权意见。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自签署至本次股东大会结束

注：1、授权委托书剪报或重新打印均有效。

2、法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

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除上述更正事项外，公司于 2017 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知事 项均保持不变。更正后的股东大会通知详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的北京飞利信科技股份有限公司《关于召开 2017 年 第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2017-075）。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

北京飞利信科技股份有限公司 董事会

2017 年 9 月 26 日

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