Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 24, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-089

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年11月8日召开的第三届董事会第二 十七次会议审议通过，决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2016 年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已于2016 年11月8日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为方便广大股东行使股东 大会表决权，现将2016年第三次临时股东大会的相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月29日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年11月29日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2016年11月28日15:00至2016年11月29日15:00的任 意时间。

5、现场会议期限：半天

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

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使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股 份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2016年11月22日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的 优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）其他本公司邀请的人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室

二、会议审议事项：

议案一、《关于公司增补董事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公 司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的第三届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2016-083）。

三、出席会议登记办法：

1、登记时间：2016年11月28日（星期一）

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2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年11 月28日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

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四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、联系方式：

1、联系人：董事会秘书 许莉 女士

证券事务代表 刘延娜 女士

2、联系电话：010-62053775 010-62058123

3、传真：010-60958100

• 4、Email: phls@philisense.com

5、地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层

6、邮编：100191

六、其他注意事项：

本次股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证

明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件一：《2016年第三次临时股东大会网络投票的具体操作流程》

附件二：《2016年第三次临时股东大会授权委托书》

附件三：《2016年第三次临时股东大会参会人员回执表》

七、备查文件：

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2016年11月24日

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附件一：

2016 年第三次临时股东大会

网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，投票程序如下：

一、 网络投票的程序

1、股东投票代码：365287；投票简称：飞利投票。

2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

	股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编号
议案一	《关于公司增补董事的议案》	1.00

• （2）填报表决意见或选举票数

上述议案属于非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见， 同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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1、投票时间：2016 年11 月29 日的交易时间，即上午9:30-11:30 和下午

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年11 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年11 月29 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

2016 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出席北京飞利 信科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人 未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
议案一	《关于公司增补董事的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

注3：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”、“回

避”四个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个及两个以上选择项中打 “√”按废票处理。

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附件三：

2016 年第三次临时股东大会

参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地址
联系人			联系电话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言 题目内容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于 2016 年 11 月 28 日（星期一）下 午 17 点前传真至我公司证券事务部（本回执表代替登记）。传真电话： 010-60958100。如有疑问，请与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123。

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