Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 17, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-038

北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014 年5 月20 日 召开第二届董事会第二十三次会议，决定于2014 年6 月24 日以现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司2014 年度第二次临时股东大会，相关内容详见公司 在巨潮资讯网刊登的2014-036 号公告。根据相关规定，现就本次临时股东大会 相关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2014年6月24日（星期二）上午9:30

2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室

• 3、会议期限：半天

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一 股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召集人：公司董事会

6、股权登记日：2014年6月19日（星期四）

7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年6月24日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2014年6月23日15：00至2014年6月24日15:00的任意时间。 二、会议审议事项：

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

三、会议出席对象：

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1、截至2014年6月19日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权 代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：6月23日（星期一） 上午9：00—11：30 下午13：00—17：00

2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6 月23日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年6 月24 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

2、股东投票代码：365287；投票简称：飞利投票。

3、在投票当日，“飞利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

4、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

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• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以1.00 元代表第

• 1 个需要表决的议案事项；

序号	股东大会议案	对应的申报价格
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	1.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（二）采用互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014 年6 月23 日（现场股东大会召 开前一日）15：00，结束时间为2014 年6 月24 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• （1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可以使 用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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• （三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

六、其他注意事项

• 1、会议联系方式：董事会秘书 许莉 女士

证券事务代表 陈琦 先生

电话：010-62053775 010-62058123

传真：010-60958100

地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦10层

邮编：100191

• 2、本次股东大会会期半天，所有出席人员费用自理。

• 3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

附件一：《公司2014年第二次临时股东大会授权委托书》

附件二：《公司2014年第二次临时股东大会参会人员回执表》

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二零一四年六月十七日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席北京飞利 信科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人 未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下 都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2：法人股东委托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会

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附件二：

北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

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----- Start of picture text ----- 股东单位（盖章）法定代表人 通讯地址联系人 联系电话 传真出席会议人员 职务 电话是 发言是否要求发言 题目内容否----- End of picture text -----

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于 2014 年 6 月 23 日（星期一）下午 17 点前传真至我公司证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-60958100。 如有疑问，请与我公司证券事务部联系。

联系电话：010-62058123

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