Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 27, 2012

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2012-008

北京飞利信科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012 年2 月18 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京飞利信科技股份有 限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》，原定于2012 年3 月5 日 9：30 召开公司2012 年第一次临时股东大会，股权登记日为2012 年2 月29 日。

因接到深圳证券交易所通知2012 年3 月5 日组织相关人员参加从业资格考 试，鉴于上述原因，公司2012 年第一次临时股东大会的召开日期延期到2012 年3 月7 日上午9：30。

股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2012 年2 月27 日

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附件：

北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议定于2012 年3 月5 日（星期一）召开公司2012 年第一次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2012 年3 月5 日（星期一）上午九点三十分

• 2、会议地点：北京市海淀区塔院志新村2 号金唐酒店三层公司大会议室

• 3、会议期限：半天

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、股权登记日：2012 年2 月29 日（星期三）

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》；

• 2、审议《关于修改完善上市后适用的公司章程的议案》；

• 3、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务

• 年报审计机构的议案》。

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三、出席会议对象：

• 1、截至2012 年2 月29 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可 授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师；

• 4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

• 下午13：00—17：00 2、登记地点：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年

• 3 月2 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

1、联系人：董事会秘书 许莉 女士，

证券事务代表 孙玉凤 女士

• 2、联系电话：010-62058123 010-62358383-365 、377

3、传真：010-62041496

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• 4、Email: phls@philisense.com

• 5、地址：北京市海淀区塔院志新村2 号金唐酒店3 层

• 6、邮编：100191

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二O 一二年二月十六日

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授权委托书

兹全权委托_______先生（女士）代表本人（本公司）出 席北京飞利信科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人 有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序 号	议案名称	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃 权
1	关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议 案
2	关于修改完善上市后适用的公司章程的议案
3	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务年报审计机构的议案

附注: 请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下 都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

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北京飞利信科技股份有限公司股东大会

参会人员回执表

股东单位 （盖章）
法定代表人			通讯地址
联系人			联系电话		传真
出席会议人员			职务		电话
是否要求发言	是		发言题目 内容
	否

说明：此表请参会股东认真填写并签章后，于2012 年3 月2 日下午5：00 前传真至我公司 证券事务部(本回执表代替登记)。传真电话：010-62041496。如有疑问，请与我公司证券事 务部联系，联系电话：010-62058123 010-62358383-365 、377。

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