Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2019

Apr 24, 2019

北京飞利信科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要 求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司和股东 的利益。监事会对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营活动、财 务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司的规范 运作和健康发展。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

一、监事会会议的召开情况如下

序号	会议名称	召开时间
1	第四届监事会第三次会议	2018.03.21
2	第四届监事会第四次会议	2018.04.19
3	第四届监事会第五次会议	2018.04.25
4	第四届监事会第六次会议	2018.08.21
5	第四届监事会第七次会议	2018.10.24

监事会的运行逐步规范，对公司董事会、高级管理人员的工作、公司重大生 产经营决策、关联交易的执行、重大项目的投资情况等事项进行了有效监督。 二、对 2018 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要 求，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。 通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财 务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情 况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时，公司建立了较为 完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

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三、监事会工作情况

• （一）2018 年度，监事会成员列席了公司召开的 21 次董事会会议。

（二）2018 年度，3 次股东大会均有股东监事出席、职工监事列席。

• （三）报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：

1、2018年3月21日，第四届监事会召开了第三次会议，审议通过了《关于变 更公司募集资金使用用途的议案》。

2、2018年4月19日，第四届监事会召开了第四次会议，审议通过了1、《<2017 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》《关 于公司2017年度财务决算报告的议案》《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2017年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用 公司资金情况的专项说明》《关于厦门精图信息技术有限公司、上海杰东系统工 程控制有限公司、成都欧飞凌通讯技术有限公司2017年度业绩完成情况的议案》 《关于互联天下科技发展（深圳）有限公司2017年度业绩完成情况的议案》《关 于2015年重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》《关于2015年现金收 购之标的资产互联天下科技发展（深圳）有限公司减值测试报告的议案》《关于 会计政策变更的议案》《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

3、2018年4月25日，第四届监事会召开了第五次会议，审议通过了《2018 年第一季度报告》。

4、2018年8月21日，第四届监事会召开了第六次会议，审议通过了《<2018 年半年度报告>及其摘要》、《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》。

5、2018年10月24日，第四届监事会召开了第七次会议，审议通过了《2018 年第三季度报告》。

四、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履 行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、 募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见： （一）公司依法运作情况

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报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作， 不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。

公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和 内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司 的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润 的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司 严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金 管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司 募集资金没有变更投向和用途。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。 （六）对公司内部控制评价报告的意见

监事会同意公司 2018 年度内部控制评价报告的结论意见：公司现有的内部 控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情 况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范 作用。公司“三会”及其下属专门委员会和高级管理人员的职责及控制机制能够 有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统健 全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业 务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保 证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策 的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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五、 2019 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公 司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维 护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2019年的主要工作计划有：

（一）狠抓监事的学习。随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环 境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习， 适应形势需要加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，保证公司股东利益 最大化。

（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。 上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重 大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部 监控措施，防范或有风险。

2019年度，公司监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过 公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2019 年4 月23 日

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