Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2012

Sep 3, 2012

北京飞利信科技股份有限公司独立董事

关于修订《公司章程》中利润分配部分的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议 的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求对公司章程中利 润分配政策进行修订，高度重视股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 本次修订的利润分配政策，更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。同意 修订《公司章程》中的利润分配政策。

独立董事签字： 顾克明 李荣 王汉坡

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2012 年8 月31 日