Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 21, 2023

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-009

北京飞利信科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及除杨振华先生外董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得杨振华先生保证公告内容真 实、准确、完整的相关说明。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次 会议于 2023 年 4 月 19 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议 室召开。公司已于 2023 年 4 月 7 日以电话等方式通知了全体董事、监事、高级 管理人员。本次董事会会议由公司代行董事长职责的曹忻军先生召集和主持，会 议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2022年度整体经营情况，编制了《2022年度董事会工作报 告》，具体内容详见《2022年度董事会工作报告》。公司2022年度期间任职的3 名独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

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与会董事认真审议《2022年度总经理工作报告》，认为2022年度经营管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，对公司2022年度经营情况进行总结， 并结合公司实际情况对2023年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《 <2022 年年度报告 > 及其摘要的议案》

《2022 年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2022 年度亏损，截至 2022 年期末公司未分配利润为负值，结合公 司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，公司董事 会拟定 2022 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资 本公积转增股本。

独立董事对《关于公司 2022 年拟不进行利润分配的议案》发表明确同意的 独立意见：公司董事会提出 2022 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所 做出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益， 不存在损害公司及中小股东权益的情况。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会、独立董事对该事项已发表意见，《2022 年度内部控制评价报 告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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公司监事会、独立董事分别对《2022 年度内部控制评价报告》发表的意见 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的 合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关 于变更会计政策的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的专项说明》

公司董事会编制了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）核查，出具了《北京飞利信科技 股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，对北京飞利信 科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了 专项审计说明。公司独立董事对2022年度公司控股股东及其他关联方占用资金情 况发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度经审计的财务报告的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了《2022年度审计报告》， 该审计报告的审计意见为标准无保留意见，详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产 核销的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于2022 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

审议通过《公司2022年度社会责任报告》，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司独立 董事对《关于续聘2023年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于确定公司董事 2023 年薪酬的议案》

公司董事会同意确定董事薪酬标准如下：在公司或公司全资子公司担任管理 职务的董事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取董事薪酬；独 立董事津贴为税前 6 万元/年，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2022 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》 公司董事会同意确定高级管理人员薪酬原则如下：公司高级管理人员的年薪

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分为基本薪资和绩效年薪两部分，基本薪资按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

高级管理人员的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标，结合高级管理人员 的年度绩效考核结果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入，个人所得税 根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意 见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 等七个制度的议案》

与会董事经研究，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引 (2022 年修订)》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工 作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理办法》、《审计委员会议事 规则》、《决策权限制度》共七个制度进行修订。修订后的制度具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 17 日（星期三）下午 14:30 在公司九层多媒体会议 室召开 2022 年度股东大会。《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

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董事会

2023 年 4 月 22 日

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