Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2023-006

北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及除杨振华先生外董事会其他成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得杨振华先生保证公告内容真 实、准确、完整的相关说明。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次 会议于 2023 年 4 月 8 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2023 年 4 月 7 日以电话等方式通知了董事、监事、高级管理人 员。公司董事长杨振华先生因个人原因正配合相关部门调查，未能出席，未委托 其他董事代为表决。公司其他董事共同推举曹忻军先生作为第五届董事会第十五 次会议的召集人、主持人。

本次董事会会议由公司董事曹忻军先生召集及主持，会议应到董事 9 人，实 到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于推举并授权曹忻军先生暂代行董事长、总经理、法 定代表人职责的议案》

根据相关法律法规的规定及上市公司规范运作的要求，为保障公司的正常运 营，在杨振华先生暂不能正常履行董事长、总经理、法定代表人职责期间，推举 并授权董事、副总经理兼财务总监曹忻军先生暂代行董事长、总经理、法定代表 人职责，以及暂代为履行公司董事会相关委员会成员的职责。

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曹忻军先生是公司控股股东之一，是公司创始人之一，2008年至2014年8月 担任公司董事长、法定代表人，2014年9月至今担任公司董事、副总经理，2021 年7月至今兼任公司财务总监，有丰富的经验及能力代为履行公司董事长、总经 理、法定代表人职责。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

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