Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 8, 2021

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2021-072

北京飞利信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董 事刘萧先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后 不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘萧先生的 书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。

截止本公告日，刘萧先生未持有本公司股票。刘萧先生在任职董事期间，勤 勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对刘萧先生在任职 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等有关规定，刘萧先生的辞职，不会导致公司董事会成员低至最低法定 人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

二、关于增补公司第五届董事会非独立董事的情况

2021 年 11 月 5 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于增补董 事会非独立董事的议案》，经公司董事长杨振华先生提名，董事会提名委员会审查， 公司董事会一致同意，提名田浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并将以上事 项提交公司股东大会审议。（董事候选人简历见附件）

公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事关于公司第五届董事 会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 9 日

附件

1 、董事候选人田浩先生简历

田浩，男，中国籍，无境外居留权，1986 年出生，2015 年毕业于北京工业 大学机械工程专业，获得工学博士学位。2015 年 7 月-2016 年 7 月，就职于北京 飞利信科技股份有限公司企业创新发展中心研究员，2016 年 7 月-2017 年 8 月任 北京飞利信科技股份有限公司企业创新发展中心主管，2017 年 8 月-2019 年 5 月 任北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院副院长，2019 年 5 月至今任北 京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院院长，飞利信雄安分公司总经理。

截至本公告日，田浩先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或者三年以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。田浩先生符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，未在中国证监会期货市场违法失信信 息公开查询平台公示，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 ” 信被执行人 。