Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 9, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-110

北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会 议于 2020 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2020 年 12 月 3 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事、监 事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 1、审议通过《关于变更公司2020年度审计机构的议案》

根据公司业务发展情况和整体审计需要，经综合考虑，公司拟不再聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2020 年度审计机构， 经公司独立董事认可及董事会审计委员会审核通过，经董事会审核：同意变更大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司 2020 年度审计机 构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和 市场情况等与新聘任的审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事 项，本次审计费用拟为 240 万元（不含增值税价格）。

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公司独立董事对《关于变更公司2020年度审计机构的议案》发表了事前认可

意见及独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• 2、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年12月25日（星期五）下午14:30在公司九层多媒体会议室召开 2020年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司2020年度审计机构的议案》，请详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日

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