Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 9, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-091

北京飞利信科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议于 2020 年 10 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层会议室召 开。公司已于 2020 年 9 月 30 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、 高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决 方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振 华先生担任公司第五届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及相关工作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，选举如下成员为公司第五

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届董事会专门委员会委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

1、审计委员会

审计委员会由李荣先生、王汉坡先生、陈洪顺先生组成，其中独立董事李荣 先生为主任委员（会议召集人）。

2、战略委员会

战略委员会由杨振华先生、曹忻军先生、张明照先生组成，其中董事长杨振 华先生为主任委员（会议召集人）。

3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由张明照先生、李荣先生、曹忻军先生组成，其中独立董 事张明照先生为主任委员（会议召集人）。

4、提名委员会

提名委员会由王汉坡先生、杨振华先生、张明照先生组成，其中独立董事王 汉坡先生为主任委员（会议召集人）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及相关工作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任杨振华 先生为公司的总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及相关工作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任曹忻军

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先生、岳路先生、唐劼先生、李婷女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及相关工作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任徐宁女 士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及相关工作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任李婷女 士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相 关事项的独立意见》、《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委 员、聘任高级管理人员及相关工作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会 2020 年 10 月 9 日

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