Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 9, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-089

北京飞利信科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日召 开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意选举杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、石 权先生、岳路先生、刘萧先生共 6 人为公司第五届董事会非独立董事，同意选举 王汉坡先生、李荣先生、张明照先生为公司第五届董事会独立董事。任期自本次 股东大会审议通过之日起三年。

一、 第五届董事会组成情况

非独立董事：杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、石权先生、岳路先生、 刘萧先生

独立董事：王汉坡先生、李荣先生、张明照先生

上述人员的简历详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2020-079）、《关于董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2020-083）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在 被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不是失信被执行人。董事会 中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届董事会部分董事离任情况

由于第四届董事会任期届满，公司第四届董事会非独立董事于彤先生，独立

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董事刘俊彦先生、王慧女士、石慧斌先生离任后不再担任公司董事。于彤先生、 刘俊彦先生、王慧女士、石慧斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事 会对于彤先生、刘俊彦先生、王慧女士、石慧斌先生在任职期间为公司及董事会 所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会 2020 年 10 月 9 日

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