Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 9, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-092

北京飞利信科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会 议于 2020 年 10 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层会议室召 开。本次会议由公司监事杨惠超先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召 开，会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体监事一致审议，同意选举杨 惠超先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选 举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及相关工 作人员变动的公告》（公告编号：2020-093）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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北京飞利信科技股份有限公司

监事会 2020 年 10 月 9 日

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