Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 9, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-088

北京飞利信科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 9 月 30 日在公司会议室召开了 2020 年第二次职工代表大会，经与会 29 名职 工代表审议，一致通过并形成以下决议：

选举刘延娜女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公 司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名第五届监事会非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会 2020 年 10 月 9 日

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附件：第五届监事会职工代表监事简历

刘延娜，女，中国籍，无境外居留权，1986 年出生，2011 年毕业于中国人 民大学汉语国际教育专业，获得硕士学位。2011 年，就职于昆仑华阳（北京） 能源技术有限公司任总裁助理；2012 年，就职于北京飞利信科技股份有限公司 任高管助理；2013 年至 2015 年 3 月，就职于北京飞利信科技股份有限公司任人 力资源与行政管理部主管、综合办公室主管、法务等；2014 年 12 月获得由深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；2015 年 2 月至 2019 年 3 月，就职 于北京飞利信科技股份有限公司任证券事务代表；2019 年 9 月至 2020 年 6 月， 就职于北京飞利信电子技术有限公司代资质总监；2020 年 7 月至今，就职于北 京飞利信电子技术有限公司任保密办主任。

截至本公告日，刘延娜女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件，不是失信被执行人。

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