Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 17, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-080

北京飞利信科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2020 年 9 月 16 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于 公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会 审议同意提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第五届监事会的 2 名非职工代表监 事。（简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2020 年 第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组 成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会 2020 年 9 月 17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

附件：非职工代表监事候选人简历

1、杨惠超，男，中国籍，无境外居留权，1971 年出生， 1999 年毕业于北 京理工大学，获得硕士学位。1999 年至 2001 年，就职于清华同方公司任工程师； 2001 年至 2002 年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002 年至 2012 年，就职于北京飞利信科技有限公司任工程师；2012 年至 2014 年 7 月就职 于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014 年 7 月至今就职于湖北飞利 信电子设备有限公司任副总经理，2014 年 8 月至 2018 年 12 月就职于北京飞利 信科技股份有限公司任产品部经理；2019 年 1 月至今就职于北京飞利信科技股 份有限公司任工程管理中心总经理。

截至本公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000 股股份，占公司总股本的 0.028%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

2、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986 年出生，2007 年毕业于中国 管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008 年入职北京飞利信科技股份有 限公司；2008 年至 2009 年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工 程师职位；2009 年至 2016 年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任 经理职位；2016 年至 2017 年，在东蓝数码有限公司担任副总经理兼财务总监； 2017 年至今，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理；2020 年 6 月至今， 在北京飞利信科技股份有限公司人力资源与行政管理部担任副经理。

截至本公告日，李士玉女士直接持有公司 6,200 股股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件，不是失信被执行人。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2