Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 17, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-078

北京飞利信科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次 会议于 2020 年 9 月 16 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代 表列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议由监事会主席杨惠超先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式 审议并通过《关于公司监 事会换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司按照法律程序 进行监事会换届选举。公司监事会提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第五届监 事会的 2 名非职工代表监事。

公司第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事会产生前，公司第四届监事会仍将继续依照法律、法 规的规定履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决：

1、提名杨惠超先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

• 2、提名李士玉女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经监事会审议通过以后，须提交公司股东大会采用累积投票制对每位 候选人进行分项投票表决。以上监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监 事会换届选举的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 17 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2