Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 24, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-060

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五 次会议于 2020 年 7 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层 多媒体会议室召开。公司已于 2020 年 7 月 18 日以书面、邮件、电话等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召 集和主持，会议以现场会议、电话会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过《关于公司为全资子 公司湖北飞利信电子设备有限公司向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申 请银行综合授信提供担保的议案》。主要内容如下：

公司下属全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司（以下简称“湖北飞利 信”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中国农业银行股 份有限公司孝昌县支行申请综合授信及增量授信额度 675 万元，具体业务品种以 银行最终签署合同为准。

公司同意湖北飞利信以其房产作为抵押物，且同意上述综合授信事项并拟为 湖北飞利信向中国农业银行股份有限公司孝昌县支行申请的此笔业务提供担保， 担保方式为：连带保证责任担保，担保的范围为最高不超过人民币 675 万元，担 保期限为三年。

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湖北飞利信为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进

行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司下属全资子公司申 请银行综合授信提供担保的公告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日

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