Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 29, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-044

北京飞利信科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一 次会议于 2020 年 5 月 28 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层 多媒体会议室召开。公司已于 2020 年 5 月 23 日以书面、邮件、电话等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召 集和主持，会议以现场会议、电话会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了《关于参股子公司 宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）拟实施解散和清算的议案》。 1、基金概述

公司参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）（以下简称“中 卫基金”）系由公司与中卫市人民政府国有公司宁夏中关村产业园科技投资有限公 司、宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司联合发起设立的产业投资基金。基金首 期规模为 1.01 亿元人民币，首期实缴出资 5,050 万元，其中飞利信应实缴出资 2,000 万元，中卫市政府国有公司应实缴出资 3,000 万元（宁夏中关村产业园实缴出资 1,000 万元，沙旅集团实缴出资 2,000 万元），国信国投应实缴出资 50 万元。2018 年 6 月

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13 日，基金完成了工商注册登记手续，名称为宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有 限合伙）（以下简称“中卫基金”）。

具体情况详见公司于 2018 年 7 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于公司参与发 起设立军民融合产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-057）。

• 2、解散清算的原因和情况说明

中卫基金自 2018 年 6 月 13 日注册成立以来，因在后续筹备过程中，受宏观 形势和市场环境的变化影响，未实际运作，因此全体合伙人决定解散产业基金。 鉴于中卫基金拟出资 4,800 万元，通过增资方式获得长兴宝利瑞信科技有限 公司 10.66%的股权间接持有北京视博数字电视科技有限公司 9.60%的股权的事 宜一直无法履行，中卫基金解散清算后，该项对外投资事宜相应终止。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）拟实施解散和 清算的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日

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