Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 17, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-038

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一 次会议于 2020 年 5 月 14 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层 多媒体会议室召开。公司已于 2020 年 5 月 9 日以书面、邮件、电话等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召 集和主持，会议以现场会议、电话会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的 有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司为全资子公司成都欧飞凌通讯技术有限公司向 成都银行股份有限公司青羊支行申请银行综合授信提供担保的议案》

公司下属全资子公司成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌”） 为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向成都银行股份有限公司 青羊支行申请综合授信额度 1,000 万元（其中成长贷 500 万元，科创贷 500 万元）， - - 具体业务品种为流动资金贷款 成长贷、流动资金贷款 科创贷，授信期限为壹年， 同时上述信贷业务由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“担保公 司”）以连带责任保证方式提供担保，应担保公司要求，公司为欧飞凌向担保公 司提供反担保。

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公司同意上述银行授信事项并拟为欧飞凌向成都银行股份有限公司青羊支 行的 500 万元成长贷提供担保、为成都中小企业融资担保有限责任公司的担保 （成长贷 500 万元，科创贷 500 万元）提供反担保，有助于解决全资子公司欧飞 凌的资金需求，符合公司长远整体利益。担保方式为：连带责任保证，担保期限 为壹年。

欧飞凌为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控 制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于第四届董事会第四十次董事会审议通过《关于公司为全资子公司北京天 云动力科技有限公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提 供担保的议案》需提交股东大会审议，同意公司于 2020 年 6 月 2 日（星期二） 下午 14:30 在公司九层多媒体会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。《关于召 开 2020 年第一次临时股东大会的通知》请详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日

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