Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

北京飞利信科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项 的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 就关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关 联交易的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

公司本次关联交易已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议《关于参股 子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对外投资暨关联交易的议 案》中，公司董事杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生作为关联董事已回避表 决。

议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定。

本次公司关于参股子公司宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有限合伙）对 外投资暨关联交易事项，遵循了自愿、协商一致的原则，不会影响公司正常的生 产经营活动及上市公司的独立性。

公司独立董事刘俊彦先生，鉴于对投资标的估值判断不清晰，因此，不同意 公司参股子公司中卫基金对外投资暨关联交易事项。

公司独立董事石慧斌先生、王慧女士，同意上述关联交易事项。

独立董事：石慧斌、王慧、刘俊彦 2019年12月23日

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