Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-077

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四 次会议于 2019 年 10 月 18 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多 媒体会议室召开。公司已于 2019 年 10 月 13 日以书面、邮件、电话等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

审议通过《关于全资子公司签署 < 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程防灾报 警系统、气体灭火系统项目合同 > 的议案》

2016年7月15日，公司下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司（以 下简称“杰东控制”）中标《哈尔滨市轨道交通3号线一、二期工程防灾报警系统、 气体灭火系统项目》中标总金额￥ 146,369,202.89 元（其中 3 号线一期工程 ￥20,134,584.65元、3号线二期工程￥126,234,618.24元）。前期已签署哈尔滨市轨 道交通3号线一期工程合同，合同金额￥20,134,584.65元。截至目前，一期工程 已竣工交接完毕。

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近日，全资子公司杰东控制将与哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁 投资建设有限公司签署《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程防灾报警系统、气体 灭火系统项目合同》，合同金额￥126,234,618.24元。

根据公司章程第一百一十条 董事会决策权限包括“出售与日常经营活动相 关的产品、商品等，单项合同金额在人民币1亿元以上的”，签署此项目合同需经 公司董事会审议通过。

相关公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日

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