Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 6, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-065

北京飞利信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会 议于 2019 年 9 月 5 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会 议室召开。本次会议由公司监事会主席杨惠超先生召集和主持，会议以现场会议、 电话会议相结合的表决方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金使用用途并永久性补充流动 资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更“大数据云平台项目”尚未使用的募集 资金余额及利息收入合计 10,804.38 万元用于永久补充流动资金，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，且履行了必要的法定审批程 序；符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的 情况。同意公司将“大数据云平台项目”尚未使用的募集资金余额及利息收入合 计 10,804.38 万元全部用于永久性补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、公司第四届监事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 6 日

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