Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 13, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-051

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一 次会议于 2019 年 8 月 13 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层 多媒体会议室召开。公司已于 2019 年 8 月 8 日以书面、邮件、电话等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集和主 持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的 议案》

为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向北京银行股 份有限公司学院路支行申请银行综合授信 33,000 万元，期限贰年，提款期壹年， 品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函，商票保贴、商票直贴，担 保方式为北京飞利信电子技术有限公司 100%保证、追加北京飞利信科技股份有 限公司法定代表人杨振华个人无限连带责任保证。

关联董事杨振华先生回避表决，董事曹忻军先生、陈洪顺先生作为一致行动 人亦回避表决。

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公司独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于更换财务总监的议案》

因个人原因，公司董事会同意邓世光先生不再担任财务总监职务。自此，邓 世光先生不再担任公司任何职务。邓世光先生未持有本公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司 章程》等相关规定，经公司董事长、总经理杨振华先生提名，董事会提名委员会 审查，公司董事会一致同意，聘任吴俊楠女士担任公司财务总监，任职期限自董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴俊楠女士的个人简历请见 附件。

吴俊楠女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于北京飞利信科技股份有限公司保证北京飞利信电子 技术有限公司持有涉密信息系统集成资质期间相关承诺事项的议案》

因公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电 子”）持有涉密信息系统集成资质到期，在延期申请过程中，资质办要求，在飞 利信电子持有涉密资质期间，其母公司保证实际控制人始终为中方且外方投资者 及其一致行动人最终出资比例不超过 20%所指定的控制措施，要求其母公司董事 会承诺：

当外资持股比例大于 15%时，公司停牌，进行预警并采取增资扩股，大股东、 董监高、员工回购公司股份等方式保证中方控股权不发生变化。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次相关事项的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日

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附件：

财务总监吴俊楠女士简历

吴俊楠，女，中国籍，无境外居留权，本科毕业于北京交通大学会计学专业， 获得学士学位；研究生毕业于中国人民大学工商管理专业，获得硕士学位，具有 中级会计师资格证书。2012 年8 月至2019 年7 月，就职于北京天云动力科技有 限公司，先后任成本会计、财务部经理、资源管理中心总监兼财务总监，2019 年7 月至2019 年8 月12 日就职于北京飞利信科技股份有限公司任审计部经理。

截至本公告日，吴俊楠持有公司股份3,000 股，与公司控股股东及实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”。

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