Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 4, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-041

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次 会议于 2019 年 6 月 4 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦公司九层多 媒体会议室召开。公司已于 2019 年 5 月 30 日以书面、邮件、电话等方式通知了 全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集 和主持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议并通过《关于公司向宁波 银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》。

因公司业务发展需要，本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授 信额度人民币 1.5 亿元（或其他等值外币），实际生效日期以银行审批结果为准， 额度期限 12 个月。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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北京飞利信科技股份有限公司

董事会 2019 年 6 月 4 日

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