Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 7, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-009

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六 次会议于2019 年3 月6 日在北京市海淀区塔院志新村2 号飞利信大厦公司九层 多媒体会议室召开。公司已于2019 年3 月5 日以书面、邮件、电话等方式通知 了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集和主 持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名增补董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会原有9 名董事组成，其中独立董事3 人，因原董事高波先生、马 万良先生辞去公司董事职务，董事会现有董事7 人，其中独立董事3 人，不会导 致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作，具体 内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

1、鉴于公司加大科技创新研发力度及自主可控技术的发展，经公司实际控 制人之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名 岳路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

岳路先生简历见附件。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

2、鉴于公司对云计算及相关服务和产品高度重视，经公司实际控制人之一 杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名石权先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。石权先生 简历见附件。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长、总经理杨振华先生 提名，拟聘任刘丛丛女士为公司证券事务代表，任职自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满为止。刘丛丛女士简历见附件。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）审议通过《关于召开公司2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2019 年3 月26 日（星期二）下午14：30 在公司九 层多媒体会议室召开北京飞利信科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大 会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第二十六次会议决议》。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 7 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

附件：

1、董事候选人岳路先生简历

岳路，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，1999 年毕业于北京工业 大学机械专业，获得学士学位。1999 年7 月至1999 年11 月，就职于北京明达 影视科技公司任程序员；1999 年12 月至2003 年7 月，就职于北京医商网任技 术总监，2003 年8 月至2006 年5 月就职于华美博弈公司任项目总监，2006 年6 月至2008 年8 月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理，2008 年至2014 年8 月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事，2008 年至今就职于北京飞 利信科技股份有限公司任副总经理兼科技创新服务中心总经理，2018 年9 月至 今任厦门精图信息技术有限公司任法定代表人及总经理。

截至本公告日，岳路先生持有公司股份4,380,000 股，占公司总股本的 0.31%，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被 执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、董事候选人石权先生简历

石权，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，2000 年7 月毕业于太原 理工大学机械电子专业，获得学士学位。2000 年7 月至2001 年7 月就职于北京 振兴华龙制冷工程集团任技术员；2001 年7 月至2002 年7 月就职于北京振兴华 龙制冷工程集团任车间主任；2002 年7 月至2005 年7 月就职于北京振兴华龙制 冷工程集团任厂长；2006 年2 月至2017 年6 月就职于北京天云动力科技有限公 司任副总裁；2017 年7 月至今就职于北京天云动力科技有限公司任执行董事、 总经理、法定代表人。

截至本公告日，石权先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形。石权先生符合《公司法》等相关法律、法规和

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4

规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”。

3、证券事务代表刘丛丛女士简历

刘丛丛，女，中国籍，无境外居留权，1989 年出生，毕业于中国矿业大学 （北京）金融工程专业，获得硕士学位，具有证券从业、期货从业资格。2016 年 7 月至2018 年9 月就职于北京飞利信科技股份有限公司智慧城市研究院任高级 研究员，2018 年9 月至今在公司证券事务部任证券事务专员。2018 年12 月通过 了深圳证券交易所举办的创业板第十七期董事会秘书资格考试，成绩合格。

截止本公告日，刘丛丛女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制 人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被 执行人”。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

5