Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 7, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-010

北京飞利信科技股份有限公司 关于董事辞职及补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事高 波先生、董事马万良先生提交的书面辞职报告。

1、高波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、常务副总经理职 务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高波先生辞职后将不在公司担 任任何职务。

截止本公告日，高波先生未持有本公司股票。高波先生在任职董事、常务副 总经理期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对 高波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2、马万良先生因在公司控股子公司北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙） 担任执行事务合伙人的委派代表，负责基金、投资等业务，为了保障基金、投资 业务的独立性，申请辞去公司第四届董事会董事职务，上述辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。马万良先生辞去董事职务后仍担任公司下属公司北京飞利信 泽渊基金管理中心（有限合伙）执行事务合伙人的委派代表。

截止本公告日，马万良先生未持有本公司股票。马万良先生在任职董事期间， 勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对马万良先生在 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，高波先生、马万良先生的辞职，不会导致公司董事会 成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。

二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的情况

2019 年3 月6 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提名

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增补董事会非独立董事候选人的议案》。

1、鉴于公司加大科技创新研发力度及自主可控技术的发展，经公司实际控制 人之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名岳 路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。岳 路先生简历见附件。

2、鉴于公司对云计算及相关服务和产品高度重视，经公司实际控制人之一 杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会一致同意，提名石权先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止，并将以上事项提交公司股东大会审议。石权先生 简历见附件。

公司独立董事已就本次事项发表了同意的独立意见，内容详见公司在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《独立董事对相关事项的独立意 见》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019 年3 月7 日

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附件：

1、董事候选人岳路先生简历

岳路，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，1999 年毕业于北京工业 大学机械专业，获得学士学位。1999 年7 月至1999 年11 月，就职于北京明达 影视科技公司任程序员；1999 年12 月至2003 年7 月，就职于北京医商网任技 术总监，2003 年8 月至2006 年5 月就职于华美博弈公司任项目总监，2006 年6 月至2008 年8 月就职于北京飞利信科技有限公司任副总经理，2008 年至2014 年8 月就职于北京飞利信科技股份有限公司任董事，2008 年至今就职于北京飞 利信科技股份有限公司任副总经理兼科技创新服务中心总经理，2018 年9 月至 今任厦门精图信息技术有限公司任法定代表人及总经理。

截至本公告日，岳路先生持有公司股份4,380,000 股，占公司总股本的 0.31%，与公司控股股东及实际控制人，持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。岳路先 生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院 网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2、董事候选人石权先生简历

石权，男，中国籍，无境外居留权，1976 年出生，2000 年7 月毕业于太原 理工大学机械电子专业，获得学士学位。2000 年7 月至2001 年7 月就职于北京 振兴华龙制冷工程集团任技术员；2001 年7 月至2002 年7 月就职于北京振兴华 龙制冷工程集团任车间主任；2002 年7 月至2005 年7 月就职于北京振兴华龙制 冷工程集团任厂长；2006 年2 月至2017 年6 月就职于北京天云动力科技有限公 司任副总裁；2017 年7 月至今就职于北京天云动力科技有限公司任执行董事、 总经理、法定代表人。

截至本公告日，石权先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3 条所规定的情形。石权先生符合《公司法》等相关法律、法规和

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规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”。

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